Dubai: Forex-Betrug bringt Anleger um Einsparungen

Nach Schließung eines Forex-Büros verlieren Investoren Geld

Vor einigen Wochen war eines der modernen Türme im Geschäftsviertel Dubais voller Leben. In der neunten Etage des Gebäudes arbeiteten fast hundert Mitarbeiter in einem durch Wände gegliederten Büro, führten Kaltanrufe durch und versprachen den Einwohnern der Vereinigten Arabischen Emirate hohe Renditen aus dem Devisenhandel. Das Büro war überfüllt, die Energie war spürbar. Nun jedoch ist der Ort dunkel, verlassen, die Tür verschlossen, und die offiziellen Siegel der Dubai Courts zeugen von rechtlichen Schritten, die unternommen wurden.

Dieser Fall ist ein weiterer Beweis dafür, dass Betrügereien im Zusammenhang mit nicht reguliertem Online-Devisenhandel weiterhin eine erhebliche Bedrohung für die Öffentlichkeit darstellen – insbesondere in einem Umfeld, in dem ein erheblicher Teil der Einwohner im Expats-Status lebt und empfänglich für Gelegenheiten ist, die schnellen Reichtum versprechen.

Wie haben sie Investoren um ihr Geld gebracht?

Die Büromitarbeiter versprachen telefonisch „garantierte“ Renditen auf Konten, die von professionellen Händlern verwaltet wurden. In vielen Fällen erhielten die Kunden detaillierte Präsentationen, gefälschte Portfolioergebnisse und konnten ihre Investitionen sogar auf Websites verfolgen, die gefälschte Gewinne zeigten.

Ein Opfer berichtete, dass das System „einen Gewinn zeigte“, jedoch zusätzliche Einzahlungen erforderte, um die Mittel freizugeben. Diese sogenannte „Unlock-Gebühr“ ist ein typisches Zeichen von Betrug. In anderen Fällen wurden die Konten der Investoren ohne Erlaubnis zugänglich gemacht und absichtlich verlustreiche Handelsgeschäfte durchgeführt.

Das Netz aus Offshore-Unternehmen

Eine der alarmierendsten Entwicklungen ist, dass das Geld der Kunden nicht auf Handelskonten bei regulierten Brokerfirmen platziert wurde, sondern vielmehr auf Konten, die mit Unternehmen in Verbindung standen, deren Aktivitäten völlig anders waren als die versprochenen – wie zum Beispiel Eventmanagement oder Beratung.

Darüber hinaus operierten mehrere Unternehmen mit Hauptsitzen in Saint Lucia, innerhalb eines Gebäudes (Southey Building), das bereits zuvor mit ähnlichen Fällen in Verbindung gebracht wurde. Die Registrierung datiert oft nur wenige Monate zurück, bevor die Büros in Dubai auftauchten – ein weiteres Warnzeichen für zukünftige Investoren.

Hunderte von Opfern, ohne Hilfe

Nach der Büroschließung verloren die Investoren praktisch jeden Kontakt mit dem Unternehmen. Ihre Anrufe wurden nicht beantwortet und ihre Kundenbetreuer verschwanden. In einigen Fällen tauchten dieselben Personen auf neuen Plattformen unter anderem Namen auf und baten erneut um Einzahlungen, mit dem Versprechen, verloren gegangene Mittel wiederzubeschaffen.

Ein Einwohner berichtete, dass er über 170.000 Dollar verloren hat und bereits Anzeige bei der Polizei erstattet hat. Die Ereignisse führten nicht nur zu einem finanziellen Verlust, sondern auch zu ernsthaftem emotionalem Trauma für die Betroffenen.

Ein größeres Netzwerk könnte dahinterstecken

Lokale Ermittlungen machten auch deutlich, dass dies kein isolierter Vorfall ist. Frühere Berichte deuten darauf hin, dass mindestens sieben ähnliche Callcenter zu unterschiedlichen Zeiten in Dubai betrieben wurden, jedes mit zwischen 50 und 200 Mitarbeitern. Interne Kommunikation deutet darauf hin, dass diese Zentren Teil eines größeren, organisierten Netzwerks waren.

Nachdem sie ertappt wurden, verlegten einige Mitarbeiter ihren Aufenthaltsort in andere Länder, hauptsächlich nach Indien – in Städte wie Gurgaon, Noida und Jaipur – und setzen ihre Aktivitäten über VOIP-Telefonsysteme fort, bei denen die Anruferkennung so eingestellt wird, dass der Anruf angeblich aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit der Vorwahl +971 kommt. Dies kann besonders irreführend sein, da der Angerufene eher antwortet, wenn er glaubt, von einer lokalen Nummer kontaktiert zu werden.

Warnungen von Behörden

Die Behörden der VAE haben die Einwohner wiederholt gewarnt, vorsichtig zu sein, wenn sie sich mit unbekannten, kalt akquirierenden Anlageangeboten auseinandersetzen, insbesondere wenn sie von Offshore, nicht regulierten Unternehmen stammen. Solche Plattformen verwenden das Geld der Kunden oft für andere Zwecke als ursprünglich versprochen.

Finanzaufsichtsbehörden betonen die Wichtigkeit, zu überprüfen, ob ein Unternehmen die offizielle Genehmigung zum Betrieb hat und in zentralen Registern gelistet ist, bevor man eine Investition tätigt. Die Verwendung von Online-Handelsplattformen birgt immer Risiken, aber dies gilt besonders für intransparente, durch Offshore unterstützte Anbieter.

Was ist die Lehre daraus?

Die Geschichte handelt nicht nur von Betrügereien, sondern auch davon, wie leicht Menschen unter psychologischen Einflüssen zum Investieren gedrängt werden können. Die Versprechungen von „garantierten Gewinnen“, „Expertenunterstützung“ und „täglichen Erträgen“ können sehr verlockend sein, besonders für die, die in finanzieller Unsicherheit leben oder schnellen Reichtum wünschen.

Die Realität ist jedoch, dass keine Investition Gewinne garantiert, insbesondere nicht auf dem Devisenmarkt, wo selbst die besten Experten mit erheblichen Risiken arbeiten. Die Verhinderung eines solchen Betrugs erfordert grundlegendes finanzielles Bewusstsein und dass die Einwohner nicht blind Unternehmen vertrauen, deren Hintergrund nicht transparent ist.

Zusammenfassung

Dubai steht erneut im Fokus aufgrund eines schweren Investitionsbetrugs, bei dem Hunderte von Investoren ihr Geld verloren haben. Das geschlossene Büro, beschlagnahmte Vermögenswerte und unerreichbare Mitarbeiter deuten darauf hin, dass ein gut organisiertes, durch Offshore gestütztes Netzwerk im Hintergrund operierte, speziell um Einwohner der VAE in die Falle zu locken. Die Ermittlungen der Behörden dauern an, aber viele haben kaum eine Chance, ihr Geld zurückzuerhalten.

Um ähnliche zukünftige Fälle zu vermeiden, ist es entscheidend, dass jeder seine Finanzen mit Vorsicht, Sorgfalt und Bewusstsein handhabt – besonders in Bezug auf Anlageangebote von unbekannten Quellen.

(Quelle: Veröffentlichung der Dubai Courts.)